Características:
Título: Combate À Lavagem de Dinheiro - Teoria e Prática
Autor: Sanctis, Fausto Martin de
Editora: Millennium
Edição : 1 / 2008
Idioma : Português
Número de Paginas : 416
I.S.B.N.: 9788576251477
Sinopse:
Focaliza o crime de lavagem de dinheiro como instituto novo, penal e processual penal em contraponto com situações fáticas geradas no mundo globalizado, como ações de terrorismo, comércio de drogas e crime organizado. Propõe aperfeiçoamentos na legislação e integração dos órgãos como Polícia Federal, Banco Central, Ministério Público Federal, Tribunais Regionais Federais e órgãos como o COAF, INFOSEG e o BACENJUD, além da cooperação jurídica internacional na apuração, investigação e processamento visando melhorar a eficácia nas ações de prevenção e repressão, assim como, para dar celeridade aos processos.
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